L’evento si propone di tracciare un quadro chiaro dell’attuale normativa in materia di antiriciclaggio, anche in virtù delle novità che hanno interessato il ruolo degli studi professionali nella segnalazione delle eventuali infrazioni.

Nell’esercizio della propria attività, infatti, i professionisti sono costantemente esposti al rischio di riciclaggio.

Quali sono le corrette procedure e le metodologie di analisi e valutazione del rischio? Quali, invece, le misure da adottare per annullare il rischio?

Le regole tecniche adottate dagli organismi di autoregolamentazione (i consigli nazionali degli ordini professionali) individuano gli adempimenti che gli studi professionali devono porre in essere per rispettare la normativa antiriciclaggio.

Questi ed altri temi ad essi immediatamente correlati, saranno discussi nel corso del presente incontro, la cui partecipazione è gratuita.

Focus: Segnalazione Infrazioni Anti Riciclaggio (SIAR)

Parte dell’incontro sarà dedicato all’approfondimento dell’applicativo SIAR in quanto canale elettronico che la Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato per permettere una migliore gestione delle segnalazioni di infrazioni relative agli illeciti in materia di Antiriciclaggio, tra le Ragionerie Territoriali dello Stato e gli istituti bancari e finanziari, nonché tutti gli altri soggetti, obbligati alla comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’applicativo consente ai Soggetti segnalatori di inserire le informazioni utili trasmettendole direttamente alle RTS competenti ottenendo una standardizzazione degli invii delle segnalazioni sull’intero territorio nazionale.